کد خبر : ۵۳۰۷۴۰ گروه : استان ها تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته در دست نیست

مقیم/معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پول‌ها در دست نیست.

 

به گزارش مقیم به نقل از مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است. پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پول‌ها در دست نیست.

وی افزود: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبداء و مقصد این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : لعیا جنیدی     |     در حاشیه دولت     |     شفافیت     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
logo-samandehi